Руководитель строительной бригады скрыл 4 миллиарда рублей от налоговой, используя подставные фирмы

Предприимчивый житель Минского района создал реальную строительную бригаду, которая работала на различных объектах, при этом все документы руководитель оформлял через подставные компании. «Фирмы-однодневки» использовались для проведения мнимых сделок с крупным строительным трестом, с которым руководитель бригады заключал договора субподряда, сообщает сайт Комитета государственного контроля.

«В последующем за выполненные работы строительный трест перечислял денежные средства на расчетные счета подставных компаний (не предполагая, что эти компании являются лжеструктурами), с которых путем завуалированных схем деньги обналичивались. В этом жителю Минского района способствовала группа лиц, которым были подконтрольны лжеструктуры, — отмечают в КГК. — В результате руководитель строительной бригады, осуществляя незаконную деятельность, получил более 4 млрд рублей фактически нигде не зафиксированного дохода в виде наличных денежных средств. Разумеется, с этих денег в бюджет не поступили налоги и другие обязательные платежи».

Строители, входившие в бригаду, не знали о реальном положении дел. Руководитель заверил их в официальном трудоустройстве, хотя никаких подтверждающих документов так и не выдал, а зарплату выплачивал в «конвертах».

Скрывшему свои доходы от налоговой руководителю бригады грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность). Арестовано имущество подозреваемого и денежные средства на сумму свыше 1,2 млрд рублей.