Белорусы отмывали деньги на капремонтах: 50 миллиардов, коттеджи, Porsche Cayenne и BMW X6 как результат успешной работы
Еще одну хитроумную комбинацию раскрыли сотрудники Комитета государственной безопасности вместе с работниками госконтроля. Легализация незаконных доходов, вывод денег за пределы страны, уклонение от уплаты налогов — вот лишь короткий список нехороших поступков группы белорусов, привлекших внимание правоохранителей. Как поясняется на сайте КГБ, в реализации преступных «теневых» схем были задействованы подконтрольные компании, а оборот денежных средств на иностранных счетах только в 2013 году составил более 50 миллиардов рублей.
В результате Комитетом государственной безопасности возбуждено 3 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) в отношении участников преступной группы, а также руководителя одного из предприятий, который активно пользовался их «услугами».
«Возглавляемая им коммерческая структура осваивала бюджетные денежные средства, полученные за проводимые строительные работы по капитальному ремонту жилого фонда на объектах ЖРЭО Партизанского и Ленинского районов Минска, а также за отделку фасада строящегося многоквартирного дома в Жодино», — поясняют в КГБ.
У задержанных изъята компьютерная техника, бухгалтерские документы, наличные денежные средства на общую сумму, превышающую $400 тысяч. Кроме того, наложен арест на дорогостоящие автомобили Porsche Cayenne, BMW Х5, BMW Х6 и недвижимое имущество (коттедж, земельный участок) на общую сумму более 1,9 млн долларов США, а также денежные средства в общей сумме около 300 млн рублей, находящихся на счетах лжепредпринимательских структур.
В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на выявление и документирование всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Назначена проверка вопросов финансовых взаимоотношений предприятий реального сектора экономики с лжепредпринимательскими структурами. Задержанные находятся в СИЗО.
